دوره الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)..دورات 2020

[rtl]محاور البرنامج[/rtl]
[rtl]v  الاحتيال والفساد المالي  :    ماهيته ومجالاته[/rtl]
[rtl]v  طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي[/rtl]
[rtl]v  الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال  ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون،  خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة  - للأضرار بالمنشأة)[/rtl]
[rtl]v  دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :[/rtl]
[rtl]v  الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها  بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي[/rtl]
[rtl]v  حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost[/rtl]
[rtl]v  أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي[/rtl]
[rtl]v  أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي[/rtl]
[rtl]v  تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:[/rtl]
[rtl]v  الحاسب الآلي ، الإنترنت  ، التجارة الإلكترونية[/rtl]
[rtl]v  دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف  الاحتيال والاختلاس المالي  :[/rtl]
[rtl]v  تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية[/rtl]
[rtl]v  - نظام الرقابة المحاسبية     - نظام الرقابة الإدارية    - نظام الضبط الداخلي[/rtl]
[rtl]v  مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .       [/rtl]
[rtl]v  دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )[/rtl]
[rtl]v  دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي [/rtl]
[rtl]v  الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي  ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم  النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .[/rtl]
[rtl]v  دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي[/rtl]
[rtl]v  معايير المراجعة الداخلية :  - المعيار 280 - بذل العناية المهنية  - المعيار 300 - نطاق العمل[/rtl]
[rtl]v  الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس[/rtl]
[rtl]v  نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :[/rtl]
[rtl]v  المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي [/rtl]
[rtl]v  الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:[/rtl]
[rtl]v  مسئولية من ؟   كيف تتم ؟      ماذا تتضمن ؟[/rtl]
[rtl]v  حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:[/rtl]
[rtl]o      تحديد مكونات الأرصدة الدائنة [/rtl]
[rtl]o      العاملون بالخفاء[/rtl]
[rtl]o      الموزع المحتال  [/rtl]
[rtl]o     لنفايات النقية[/rtl]
[rtl]o      الموظف المجد[/rtl]
[rtl]o      التاجر الفاشل[/rtl]
[rtl]o      مدير فوق الشبهات[/rtl]
[rtl]v  ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب [/rtl]